Senior AML & Sanctions Compliance Officer (m/w/d)

für unsere Abteilung Risikocontrolling und Compliance, Bereich Financial Security in Stuttgart


Compliance, Datenschutz, Geldwäsche, Betrug – der Bereich Risikocontrolling und Compliance bildet eine wichtige Schutzebene bei sicherheitsrelevanten Themen. Mit den Säulen Risikomanagement, Compliance und Financial Security wird die Einhaltung interner wie externer Normen überwacht, Vorsorgemaßnahmen werden getroffen und Mitarbeiter*innen geschult. Berichtet wird an Geschäftsführung und Behörden. Kurz: Es warten spannende Aufgaben!

Woran Sie arbeiten:

  • Die gesamte Bandbreite der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) und geltende EU-, UN- und OFAC-Sanktions- und Embargobestimmungen
  • Sie sind mit dem Team Geldwäsche und Sanktionen verantwortlich für die praxisnahe Umsetzung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben sowie Konzern-Policies 
  • Sie sind der fachliche Part bei konzernweiten internationalen Projekten im regulatorischen Umfeld und arbeiten eng mit allen anderen Beteiligten zusammen
  • Sie entwickeln die Risikoanalyse im Bereich AML, CTF und sonstige strafbare Handlungen (ssH) weiter
  • Sie erteilen geldwäscherechtliche Weisungen
  • Sie sind verantwortlich für die Dokumentation von Prozessabläufen und Handbüchern, erstellen Berichte an interne und externe Stellen
  • Sie sind Ansprechpartner bei internen und externen Audits (BaFin, Konzern,…), und für alle unsere Mitarbeiter
  • Sie führen Kontrollen (2nd Line of Defense)  durch und konzipieren neue Kontrollen
  • Sie sind stellvertretende(r) Geldwäschebeauftragte(r) und Sanctions Compliance Officer
  • Sie haben Lust auf mehr? Diese Position hat das Potential!

Was Sie mitbringen:

  • eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium
  • mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML/CTF, idealerweise in einer Bank oder im Finanzsektor
  • Eigeninitiative, selbstständiges Arbeiten und Durchsetzungsvermögen
  • analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
  • Teamfähigkeit, Flexibilität
  • Integrität und Verantwortungsbereitschaft 
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Gute Kenntnisse der MS-Office-Produkte

Ihr Ansprechpartner:

Wer zu uns kommt, kann etwas bewegen und wird dafür Wertschätzung sowie ein großartiges kollegiales Miteinander erfahren. 

Wir freuen uns auf Sie! Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an bewerbung@creditplus.de mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen.

Creditplus Bank AG
Human Resources
Herrn Richard Losing
Augustenstr. 7
70178 Stuttgart
bewerbung@creditplus.de

Herr Losing gibt Ihnen unter 0711/66 06-631 auch gerne telefonische Vorabinformationen.

 

 

 

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