Legal & Compliance

Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

Stuttgart
Vollzeit

Für unser Referat Financial Security innerhalb des Bereichs Legal & Compliance/ Financial Security in Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Referent/-in (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen.

Compliance, Datenschutz, Geldwäsche, Betrug – der Bereich Risikocontrolling und Compliance bildet eine wichtige Schutzebene bei sicherheitsrelevanten Themen. Mit den Säulen Risikomanagement, Compliance und Financial Security wird die Einhaltung interner wie externer Normen überwacht, Vorsorgemaßnahmen werden getroffen und Mitarbeiter*innen geschult. Berichtet wird an Geschäftsführung und Behörden. Kurz: Es warten spannende Aufgaben!

Woran du arbeitest:

  • Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen

  • Du unterstützt in Projekten mit deiner fachlichen Expertise

  • Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit

  • Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich

  • Du führst eigenständig Kontrollen durch

  • Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)

  • Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug

Was du mitbringst:

  • Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium

  • Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen

  • Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen

  • Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

  • Anpackende Arbeitsweise

  • Eigeninitiative und Lernbereitschaft

  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

  • Gute MS-Office-Kenntnisse

Was wir dir bieten

Icon: Urlaub

30 Tage Urlaub

Und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage

Icon: Armbanduhr

Flexible Arbeitszeiten

Early Bird oder Nachteule? Arbeite bei uns nach deinem Rhythmus

Icon: Wissensakademie

Weiterbildungen

Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: Wir bieten dir ein vielfältiges Weiterbildungsangebot

Icon: Gesundheitsprogramm

Gesundheit

Unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit regelmäßigen Programmen

Icon: Eigeninitiative

Firmenfitness

Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände

Icon: Internet-Connection

Mobiles Arbeiten

Klassisch im Büro oder mobil - bei uns ist beides möglich

So einfach geht die Bewerbung

1

Unterlagen-Check

Du bewirbst dich, am besten online über das Formular, und wir prüfen deine Unterlagen.

2

Vorgespräch

Wir melden uns bei dir und vereinbaren ein Telefonat zum ersten Kennenlernen.

3

Kennenlernen

Wir laden dich zu einem Interview mit deinem zukünftigen Team ein – entweder per Videochat oder vor Ort.

4

Angebot

Du hast uns überzeugt und wir machen dir ein Job-Angebot. Und dann heißt es: Willkommen im Team!

Deine Bewerbung

Tim Breunig

Tim Breunig

Human Resources
069 17 087-104bewerbung@creditplus.de

Strahlenbergerstraße 112, 63067 Offenbach am Main

Zum Upload einer Datei hier klicken oder per Drag and Drop ablegen
Dateiformat .PDF (insgesamt max. 5 MB)
Die von dir in diesem Kontaktformular ergänzten Daten werden wir zur Beantwortung deiner Anfrage nutzen und speichern. Ergänzende Informationen kannst du unseren Datenschutzhinweisen entnehmen.

Wir freuen uns auf dich

Aktuelle Stellenangebote
Icon: FacebookIcon: LinkedInIcon: XingIcon: Twitter
© 2022 Creditplus Bank AG, Stuttgart