Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

Für unser Referat Financial Security innerhalb des Bereichs Legal & Compliance/ Financial Security in Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Referent/-in (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen.

Compliance, Datenschutz, Geldwäsche, Betrug – der Bereich Risikocontrolling und Compliance bildet eine wichtige Schutzebene bei sicherheitsrelevanten Themen. Mit den Säulen Risikomanagement, Compliance und Financial Security wird die Einhaltung interner wie externer Normen überwacht, Vorsorgemaßnahmen werden getroffen und Mitarbeiter*innen geschult. Berichtet wird an Geschäftsführung und Behörden. Kurz: Es warten spannende Aufgaben!

• Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen

• Du unterstützt in Projekten mit deiner fachlichen Expertise

• Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit

• Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich

• Du führst eigenständig Kontrollen durch

• Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)

• Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug

• Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium

• Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen

• Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen

• Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

• Anpackende Arbeitsweise

• Eigeninitiative und Lernbereitschaft

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Gute MS-Office-Kenntnisse